Fiscales suizos hallaron cuentas bancarias con unos 9 mil millones de francos (equivalentes a más de 10 mil millones de dólares), que serían producto de fondos públicos malversados en Venezuela.
Bajo el chavismo, ese país “se ha convertido en el mayor proveedor de fondos dudosos para los bancos de Suiza”, asegura la revista Semana, de Colombia. Una investigación hecha por la Fiscalía de la nación europea parece darle la razón.
Después de un año de escrutinio, los investigadores suizos revelaron este fin de semana la existencia de las cuentas bancarias que contienen 10 mil 100 millones de dólares, que al parecer provenían de fondos públicos malversados en Venezuela.
Desde que se abrieron las investigaciones a fines de 2019, los fiscales de Zúrich se han enterado del modo de proceder para el manejo de este dinero, informó Semana, que acaba de revelar también una supuesta injerencia de Cuba en la política colombiana.
Según un portavoz de la Policía, que habló con el diario suizo Le Matín Dimanche, el dinero se distribuyó entre cientos de cuentas abiertas de unos 30 bancos. Esto significaría que uno de cada ocho bancos suizos se ve afectado por el caso. Los procedimientos muestran la magnitud del saqueo cometido por los cercanos al régimen de Nicolás Maduro, que han utilizado masivamente el centro financiero suizo para esconder su fortuna en el exterior.
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Según la revista colombiana, de estas enormes cantidades, sólo unos pocos cientos de millones de francos han sido bloqueados por el tribunal de Zúrich. El resto fue a otros países.
Utilizando esas cuentas, según el informe se han realizado “millonarias compras en villas en Miami, yates, caballos de carreras y lujosos relojes suizos”.
“Nuestra investigación muestra que altos funcionarios venezolanos fueron sobornados directamente a través de una cuenta suiza bajo investigación”, dijo el portavoz.
La investigación del dinero chavista
La fiscalía de Zúrich ha abierto al menos cinco investigaciones independientes de blanqueo de capitales, reseña Semana.
Los fiscales se enfocan en dos esquemas que permitieron a personas cercanas al régimen venezolano malversar miles de millones de dólares en detrimento del tesoro público de su país, entre los años 2010 y 2013.
Los fraudes se basan en el sistema de cambio de divisa dual establecido. Con este sistema, los operadores privados autorizados por el gobierno pueden multiplicar rápidamente sus ganancias mediante el intercambio de bolívares frente a la de moneda extranjera a tasas artificialmente favorables, explica Semana.
Uno de los principales actores de este sistema de intercambio habría sido Raúl Gorrín, poderoso empresario de la televisión que ha estado muy apegado al régimen de Maduro. Estados Unidos lo declaró “fugitivo” a partir del 2020.
Una de las principales cuentas suizas controladas por Raúl Gorrín fue abierta en el banco Compagnie Bancaire Helvétique (CBH) en Ginebra. Según un estado de cuenta, desde abril de 2012 hasta marzo de 2013, esta persona recibió 2 mil 900 millones de dólares. Después de unos días el dinero se devolvió en pequeñas cantidades a empresas fantasmas.
