Lavado de Dinero

Lavado de Dinero

  • La organización blanqueaba dinero procedente del narcotráfico en Mallorca. Se estima que logró blanquear cerca de un millón de euros en varios destinos, fundamentalmente en Cuba ...
  • Este hombre, de 47 años, fue detenido en septiembre, pero quedó en libertad. Según la Policía habría seguido traficando con droga durante este tiempo y utilizaba sus contactos en la isla para lavar dinero. ...
  • La campaña presidencial del candidato ecuatoriano Andrés Arauz se ha visto manchada por el “préstamo” de 80.000 dólares que le entregó el ELN, grupo armado que sus líderes se encuentra en Cuba. ...
  • Esta nueva jugada del régimen chavista buscaría otorgarle al testaferro de Nicolás Maduro inmunidad diplomática para que no sea extraditado a Estados Unidos. ...
  • La exenfermera de Hugo Chávez, Claudia Díaz y su esposo, Adrián Velásquez, fueron acusados de lavado de dinero en una corte federal de Miami, donde se les imputa haber recibido sobornos cuando Díaz era tesorera nacional de Venezuela ...
  • Se logró la incautación de una importante suma de dinero y elementos que utilizaban los capturados para lavar el dinero producto del narcotráfico. ...
  • La Fiscalía General de Colombia ordenó la extinción de dominio a bienes del empresario Alex Saab señalado de ser testaferro del presidente de Venezuela ...
  • El profesor Bruce Bagley pasó de escribir libros sobre narcotráfico y crimen organizado a lavar dinero vinculado a programas públicos del régimen de Nicolás Maduro ...
  • Cuatro sobrecargos arrestados en el Aeropuerto Internacional de Miami por lavado de dinero

    Según informa el canal Telemundo51 un total de cuatro sobrecargos fueron arrestados en el Aeropuerto Internacional de Miami acusados por el lavado de dinero además de otros cargos. Los hechos tuvieron lugar durante un chequeo de rutina en la aduana, sitio donde las autoridades descubrieron que llevaban consigo miles de dólares que no habían declarado. ...