Lavado de Dinero

La Fiscalía General de Colombia ordenó la extinción de dominio a bienes del empresario Alex Saab señalado de ser testaferro del presidente de Venezuela ...

El profesor Bruce Bagley pasó de escribir libros sobre narcotráfico y crimen organizado a lavar dinero vinculado a programas públicos del régimen de Nicolás Maduro ...

Cuatro sobrecargos arrestados en el Aeropuerto Internacional de Miami por lavado de dinero

Según informa el canal Telemundo51 un total de cuatro sobrecargos fueron arrestados en el Aeropuerto Internacional de Miami acusados por el lavado de dinero además de otros cargos. Los hechos tuvieron lugar durante un chequeo de rutina en la aduana, sitio donde las autoridades descubrieron que llevaban consigo miles de dólares que no habían declarado. ...

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