Lavado de Dinero

Lavado de Dinero

  • Oficiales de la Guardia Nacional pidieron al sujeto presentar pruebas de la posesión legal del dinero, lo cual no pudo llevar a cabo ...
  • Diosdado Cabello reconoció las negociaciones que existían entre el régimen venezolano y Alex Saab, mientras se espera la segunda audiencia del empresario en Miami ...
  • El ex ministro de Petróleo y ex presidente de PDVSA aseguró que Maduro está aterrorizado por lo que el empresario Alex Saab pueda declarar ante la Justicia de EEUU ...
  • Mientras Camila Fabri, esposa de Alex Saab, se dirige a “la buena gente de Cabo Verde”, defensa de Saab pide archivar la causa de extradición de su defendido a los Estados Unidos ...
  • El proyecto Inventario informó que ningún alto funcionario o exfuncionario de régimen cubano se menciona, por ahora, dentro de los documentos de los Pandora Papers. ...
  • La organización blanqueaba dinero procedente del narcotráfico en Mallorca. Se estima que logró blanquear cerca de un millón de euros en varios destinos, fundamentalmente en Cuba ...
  • Este hombre, de 47 años, fue detenido en septiembre, pero quedó en libertad. Según la Policía habría seguido traficando con droga durante este tiempo y utilizaba sus contactos en la isla para lavar dinero. ...
  • La campaña presidencial del candidato ecuatoriano Andrés Arauz se ha visto manchada por el “préstamo” de 80.000 dólares que le entregó el ELN, grupo armado que sus líderes se encuentra en Cuba. ...
  • Esta nueva jugada del régimen chavista buscaría otorgarle al testaferro de Nicolás Maduro inmunidad diplomática para que no sea extraditado a Estados Unidos. ...
  • La exenfermera de Hugo Chávez, Claudia Díaz y su esposo, Adrián Velásquez, fueron acusados de lavado de dinero en una corte federal de Miami, donde se les imputa haber recibido sobornos cuando Díaz era tesorera nacional de Venezuela ...
  • Se logró la incautación de una importante suma de dinero y elementos que utilizaban los capturados para lavar el dinero producto del narcotráfico. ...