EE.UU. multa a Binance por hacer transacciones con Cuba

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos esta semana contra Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, y su director ejecutivo Changpeng Zhao, por permitir el lavado de dinero procedente de países sancionados como Cuba.

El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, anunció en una conferencia de prensa que la empresa pagará una multa récord de 4.300 millones de dólares como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia que le permitirá seguir operando.

Changpeng Zhao, conocido en el mundo cripto como CZ y fundador de Binance, deberá pagar una sanción individual de 150 millones de dólares y renunciar a la dirección de la firma. Por su parte, el exdirector de cumplimiento, Samuel Lim, pagará 1.5 millones de multas.

Los documentos de la acusación describen que Binance supuestamente ignoró de manera deliberada el intercambio de fondos procedentes de países y regiones sancionadas por Estados Unidos, como Cuba, Irán, Siria, Rusia y zonas ocupadas en Ucrania como Crimea y el Dombás. 

La resolución de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE.UU. argumenta que Binance permitió más de 1.1 millones de transacciones entre personas e instituciones de EE.UU. e Irán.

También denuncia que la plataforma facilitó 106 millones de dólares en flujos de dinero del mercado criminal ruso de Hydra que fueron directamente a cuentas de usuarios de Binance.

La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, manifestó que la multa histórica busca enviar un mensaje al sector de las divisas digitales y exchanges de criptomonedas sobre la necesidad de establecer controles eficaces contra el lavado de dinero y seguir todas las normas para poder operar con clientes e inversores estadounidenses. 

Binance fue fundada en 2017, tiene sede en Islas Caimán y más de 120 millones de usuarios registrados a nivel internacional.