La Oficina de Regulación Financiera informó del arresto de Luis Alfredo Correa Villamizar,de 55 años, de origen colombiano. Y de Maytte García Urrunaga, de 49 años, acusados de tráfico y lavado de dinero.
Villamizar había ingresado recientemente a los Estados Unidos el 3 de julio de 2021 con una visa de turista B2, y residía en el 464 Westree Lane en Plantation, Florida.
Villamizar actuó como un mensajero de dinero ilegal al transportar o intentar transportar instrumentos monetarios o fondos con la intención de promover la realización de actividades ilegales específicas en el condado de Miami-Dade.
Según el informe policial realizó deliberadamente múltiples transacciones financieras ilegales por más de $2,000,000.00 y se le encontró en posesión de $435,674.00 dólares.
La acusación dice que...
