Fiscales federales investigan si el empresario tecnológico y donante político Neville Roy Singham utilizó una red de organizaciones sin fines de lucro y entidades financieras para canalizar ilegalmente cientos de millones de dólares hacia grupos activistas que operan en Estados Unidos y otros países, según reportaron Fox News Digital y el New York Post.
La investigación, a cargo de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York, incluiría la actuación de un gran jurado que ya ha emitido citaciones para obtener registros bancarios y otros documentos financieros. Los fiscales buscan determinar si, a través de esa red, se cometieron delitos como lavado de dinero, fraude bancario, fraude electrónico u otras violaciones de la legislación financiera estadounidense.
Hasta el momento no se han presentado cargos penales y las actuaciones del gran jurado, de confirmarse su existencia, permanecen bajo reserva, como es habitual en este tipo de investigaciones.
Enfoque en transacciones financieras
Según Fox News Digital, los investigadores intentan reconstruir el recorrido del dinero y determinar cómo los fondos habrían sido canalizados a través de fondos asesorados por donantes, empresas fantasma y organizaciones sin fines de lucro antes de llegar a una red más amplia de grupos de activismo político.
Los fiscales buscan establecer si esa estructura financiera se utilizó para ocultar el origen, la circulación o el destino final de los recursos, en violación de la legislación federal. Según el medio, los investigadores ya presentaron pruebas ante el gran jurado, que comenzó a emitir citaciones para obtener registros bancarios y otros documentos financieros de organizaciones vinculadas a Singham.
Fondo filantrópico de Goldman Sachs bajo escrutinio
Uno de los ejes de la investigación reportada se centra en un fondo filantrópico administrado por Goldman Sachs bajo la modalidad de fondo asesorado por donantes. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, se reunió a principios de este año con el presidente y director ejecutivo de Goldman Sachs, David Solomon, para abordar el papel de la entidad en la administración de ese fondo, a través del cual Singham habría canalizado más de 110 millones de dólares en donaciones, dijo la cadena Fox News.
De acuerdo con el medio, las autoridades federales solicitaron la colaboración del banco mientras los investigadores analizaban el destino de esos recursos y las operaciones financieras relacionadas con la red de Singham.
Goldman Sachs negó haber cometido irregularidad alguna. En un comunicado citado por Fox News Digital, la entidad afirmó que todas las donaciones realizadas a través del fondo asesorado por donantes de Singham fueron destinadas a organizaciones reconocidas por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) como entidades sin fines de lucro exentas de impuestos. Asimismo, aseguró que no se efectuaron nuevas distribuciones desde agosto de 2023 y que el fondo fue cerrado a comienzos de 2024.
Años de escrutinio culminan en investigación federal
La investigación federal reportada marca el punto culminante de años de cuestionamientos sobre la red internacional de financiamiento de Neville Roy Singham y el respaldo económico que ha brindado a organizaciones de activismo de izquierda.
Esas dudas no son nuevas. En enero de 2022, los periodistas Alexander Reid Ross y Courtney Dobson, de New Lines Magazine, publicaron una investigación que reveló cómo decenas de millones de dólares fueron canalizados a través de organizaciones sin fines de lucro dedicadas a difundir narrativas favorables al Partido Comunista Chino —incluidas campañas para negar el genocidio de la minoría uigur— y a respaldar grupos alineados con la agenda política de Singham.
La historia ganó mayor atención internacional en agosto de 2023, cuando The New York Times publicó una investigación que describía cómo Singham presuntamente financió una red global de organizaciones sin fines de lucro, medios de comunicación y grupos activistas que promovían narrativas favorables al gobierno chino mientras operaban en múltiples continentes. El periódico también reveló que, tras mudarse a Shanghái, Singham compartía oficinas con el Maku Group, una empresa cuyos socios mantenían vínculos con el aparato de propaganda del Partido Comunista Chino y cuya misión era promover la imagen de China en el extranjero. La investigación señaló además que organizaciones financiadas por Singham eran amplificadas de manera recurrente por medios estatales chinos.
ADN Cuba documentó los lazos de Singham con Cuba
Mucho antes de que saliera a la luz la investigación federal, ADN Cuba ya había examinado las conexiones de Neville Roy Singham con Cuba y con la red de organizaciones que más tarde adquiriría protagonismo durante las protestas contra Israel en universidades estadounidenses.
En mayo de 2024, en plena ola de manifestaciones en la Universidad de Columbia, ADN Cuba se convirtió en el primer medio latinoamericano en investigar y documentar los vínculos entre la red de organizaciones financiada por Singham, el régimen cubano y varios de los grupos que participaron en las protestas estudiantiles. La investigación reveló conexiones financieras y organizativas entre entidades respaldadas por Singham y activistas que mantenían desde hacía años estrechas relaciones con instituciones y funcionarios del régimen de La Habana.
Las investigaciones de ADN Cuba también permitieron reconstruir los vínculos de Singham con Cuba a través de su padre, Archibald W. Singham, politólogo y uno de los principales intelectuales del Movimiento de Países No Alineados. Registros públicos muestran que Archibald Singham fue una de las figuras académicas más influyentes del movimiento y autor de numerosas publicaciones sobre el no alineamiento, el Tercer Mundo y las relaciones internacionales.
Circa 1980: El dictador Fidel Castro
Según exfuncionarios cubanos entrevistados por ADN Cuba, Archibald Singham estableció una estrecha relación con diplomáticos cubanos destacados en la misión permanente de Cuba ante las Naciones Unidas en Nueva York durante la década de 1970. Posteriormente viajó a la Isla por invitación de altos funcionarios del régimen, entre ellos Ricardo Alarcón. Esas mismas fuentes aseguraron a ADN Cuba que, con el paso de los años, Singham estrechó aún más sus vínculos con el gobierno cubano y llegó a reunirse en varias ocasiones con Fidel Castro. Fotografías revisadas por ADN Cuba documentan algunos de esos encuentros durante sus visitas a Cuba.
Tras vender la empresa de consultoría tecnológica ThoughtWorks en 2017 por un monto estimado de 785 millones de dólares, Neville Roy Singham se convirtió en uno de los principales financiadores de organizaciones de activismo de izquierda a nivel internacional. Radicado en Shanghái, ha elogiado públicamente al Partido Comunista Chino, promovido lo que denomina un "nuevo orden mundial" e invocado el concepto de "guerra popular" de Mao Zedong en discursos pronunciados en China.
Izquierda: Jodie Evans posa con el exdiplomático cubano Ricardo Alarcón y su hija, Margarita ("Maguchi") Alarcón Perea. Derecha: Neville Roy Singham con Margarita Alarcón Perea durante una visita a Cuba. Las fotografías ilustran los lazos de larga data entre la red Singham-Evans y la familia de uno de los asesores de política exterior más cercanos a Fidel Castro
Desde 2017, Singham está casado con Jodie Evans, cofundadora de CODEPINK, una organización activista que durante años ha defendido públicamente a los gobiernos de Cuba, China e Irán. De acuerdo con los reportes sobre la investigación federal, los investigadores también examinan el papel desempeñado por Evans en varias de las organizaciones vinculadas a la red de financiamiento de Singham.
El Fondo de Justicia y Educación, entre las organizaciones bajo escrutinio
Entre las organizaciones identificadas previamente en reportes sobre la red de financiamiento de Singham figura el Fondo de Justicia y Educación, una entidad sin fines de lucro con sede en Nueva York cuyo consejo directivo incluye a Manolo De Los Santos, director ejecutivo de The People's Forum. ADN Cuba ha documentado en investigaciones anteriores la participación reiterada de De Los Santos en actos organizados por el régimen cubano y por entidades vinculadas a La Habana.
En una investigación publicada a principios de este mes, ADN Cuba documentó la participación de De Los Santos en un evento en marzo de 2024 en La Habana junto a Bassel Ismail Salem, el representante de Cuba del Frente Popular para la Liberación de Palestina (PFLP), y otros activistas conectados a organizaciones que han colaborado con el Instituto de Amistad con los Pueblos (ICAP) de Cuba.
La investigación de ADN Cuba también reveló, a partir de registros públicos, que la organización sin fines de lucro californiana Asociación para la Inversión en Comités de Acción Popular (AIPAC) —sin relación con el conocido grupo de cabildeo proisraelí que comparte las mismas siglas— realizó donaciones al Fondo de Justicia y Educación. Esos aportes sitúan a la organización dentro de una red más amplia de entidades vinculadas a Neville Roy Singham.
Según Fox News Digital, los investigadores federales intentan determinar si parte de esos recursos fue canalizada a través de organizaciones intermediarias antes de ser redistribuida a grupos activistas en Estados Unidos y otros países, como parte de la estructura financiera que hoy es objeto de la pesquisa.
El escrutinio del Congreso precedió a la investigación federal
La investigación reportada por el Departamento de Justicia llega después de meses de pesquisas del Congreso sobre la red financiera de Singham y sus vínculos con organizaciones de activismo de izquierda que operan tanto en Estados Unidos como en el extranjero.
Los republicanos de la Cámara de Representantes sostienen que Singham financió organizaciones que difundían narrativas alineadas con el Partido Comunista Chino mientras respaldaban movimientos de protesta y activismo político en Estados Unidos. Las investigaciones del Congreso también han puesto bajo la lupa a organizaciones como el Partido por el Socialismo y la Liberación (PSL), la Coalición ANSWER y CODEPINK. Varias de ellas han defendido públicamente a los gobiernos de China, Cuba e Irán, mientras que investigaciones de ADN Cuba han documentado que algunos de sus principales dirigentes mantienen estrechos vínculos con instituciones y funcionarios del régimen cubano.
El lunes, el presidente del Comité de Medios y Procedimientos de la Cámara de Representantes, Jason Smith, afirmó que Singham había aprovechado el régimen fiscal aplicable a las organizaciones sin fines de lucro para financiar activismo político y sostuvo que debería rendir cuentas si la investigación federal concluye que se violó la ley.
De confirmarse, la investigación del gran jurado marcaría el escrutinio federal más importante hasta la fecha sobre una red financiera que durante años ha sido objeto de investigaciones periodísticas, pesquisas del Congreso y estudios académicos. Hasta ahora, ni el Departamento de Justicia ni el Departamento del Tesoro han hecho comentarios públicos sobre el caso y no se han presentado cargos penales.
